牧德:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/11

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號_

科技生活館集思竹科會議中心 2樓達爾文廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(4)113年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報告案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案

(2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

本公司受理持股1%以上股東提案期間為

民國114年3月17日至3月27日止，受理處所為本公司，

地址：新竹科學園區工業東二路2-3號，受理方式:書面提案。