鑫晶鑽：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/30

2.重要決議事項:

(1)承認事項

第一案：通過103年度營業報告書及財務報表案。

第二案：通過103年度虧損撥補案。

(2)討論事項

第一案：通過修訂「公司章程」案。

第二案：通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

第三案：通過修訂「背書保證作業管理辦法」案。

第四案：通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

第五案：通過修訂「董事選舉辦法」案。

第六案：通過修訂「股東會議事規則」案。

第七案：通過本公司辦理私募現金增資發行普通股或私募發行國內可轉換

公司債案。

(3)選舉事項

全面改選第六屆董事案。

　　　第六屆董事當選名單如下：

　　　董 事：九福國際股份有限公司代表人－郭莉莉

　　　董 事：恒鋒集團有限公司

　　　董 事：梁發進先生

　　　董 事：吳欽智先生

　　　董 事：謝建福先生

　　　董 事：寶嘉甄投資有限公司

　　　獨立董事：郭宏竹先生

　　　獨立董事：劉享朗先生

　　　獨立董事：林吟山先生

(4)其他議案

通過解除本次新任董事及其代表人競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無