鑫晶鑽：公告本公司104年股東常會改選董事案

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:104/06/30

2.舊任者姓名及簡歷:

　(1)董 事 長:九福國際股份有限公司代表人郭莉莉

　　 簡 歷:鑫晶鑽科技(股)公司董事長

　(2)董 事:謝建福

　　 簡 歷:鑫晶鑽科技(股)公司董事

　(3)董 事:鴻揚創業投資股份有限公司

　　 簡 歷:鴻準精密工業(股)公司董事長

　(4)董 事:梁發進

　　 簡 歷:中央銀行副總裁

　　 　　　　 彰化商業銀行(股)公司獨立董事

　(5)董 事:寶嘉甄投資有限公司

　　 簡 歷:鑫晶鑽科技(股)公司董事

　(6)董 事:歐耿作

　　 簡 歷:信泉會計師事務所會計師

　　 　　　　 群富管理顧問有限公司負責人

　(7)獨立董事:郭宏竹

　　 簡 歷:明台育樂股份有限公司執行副總經理

　(8)獨立董事:劉享朗

　　 簡 歷:健喬信元醫藥生技(股)公司獨立董事

　　　　　　　富享生物科技(股)公司董事長

富德生醫科技(股)公司董事長

　(9)獨立董事:林吟山

　　 簡 歷:遠弘聯合會計師事務所會計師

3.新任者姓名及簡歷:

　(1)董 事 長:九福國際股份有限公司代表人郭莉莉

　　 簡 歷:鑫晶鑽科技(股)公司董事長

　(2)董 事:恒鋒集團有限公司

　(3)董 事:梁發進

　　 簡 歷:中央銀行副總裁

　　 　　　　 彰化商業銀行(股)公司獨立董事

　(4)董 事:吳欽智

　　 簡 歷:華碩電腦(股)公司技術長　　

　(5)董 事:謝建福

　　 簡 歷:鑫晶鑽科技(股)公司董事

　(6)董 事:寶嘉甄投資有限公司

　　 簡 歷:鑫晶鑽科技(股)公司董事　　　

　(7)獨立董事:郭宏竹

　　 簡 歷:明台育樂股份有限公司執行副總經理

　(8)獨立董事:劉享朗

　　 簡 歷:健喬信元醫藥生技(股)公司獨立董事

富享生物科技(股)公司董事長

　　　　　　　富德生醫科技(股)公司董事長

　(9)獨立董事:林吟山

　　 簡 歷:遠弘聯合會計師事務所會計師

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選

6.新任董事選任時持股數:

　(1)董 事 長:九福國際股份有限公司代表人郭莉莉－2,593,096股

　(2)董 事:恆鋒集團有限公司－30,000,000股

　(3)董 事:梁發進－0股

　(4)董 事:吳欽智－0股

　(5)董 事:謝建福－1,509,546股

　(6)董 事:寶嘉甄投資有限公司－4,247,000股

　(7)獨立董事:郭宏竹－0股

　(8)獨立董事:劉享朗－0股

　(9)獨立董事:林吟山－0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/27 ~ 104/06/26

8.新任生效日期:104/06/30 ~ 107/06/29

9.同任期董事變動比率:全面改選

10.其他應敘明事項:無