橋椿:公告本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/01/22

2.股東會召開日期:114/05/09

3.股東會召開地點:台中市西屯區臺灣大道四段610號4樓(台中裕園花園酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一三年度營業狀況。

(2)審計委員會審查民國一一三年度決算表冊。

(3)民國一一三年度員工及董事酬勞分配情形。

(4)民國一一三年度盈餘分派情形。

(5)審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。

(6)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一三年度決算表冊（含合併財務報表及個體財務報表）案，提請 承認。

(2)民國一一三年度盈餘分配案，提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂【公司章程】部分條文，提請 公決。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)提請解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/11

12.停止過戶截止日期:114/05/09

13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。