萬海:本公司董事會決議召開一一四年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/01/17

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:臺北創新實驗室國際會議廳

地址：台北市內湖區洲子街12號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(2)一一三年度營業報告。

(3)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(4)國內無擔保普通公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一三年度財務報表及營業報告書。

(2)承認一一三年度盈餘分配。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正萬海航運股份有限公司公司章程。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：自114年3月18日起至114年3月27日止

(2)本公司113年度盈餘分配情形，將依規定於股東會四十日前

經董事會決議後另行公告。