日勝生:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/01/17

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:臺北市承德路一段3號5樓(君品酒店亮廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司113年度審計委員會審查報告。

(3)本公司113年度對外背書保證作業情形報告。

(4)本公司113年度國內有擔保普通公司債發行報告。

(5)本公司113年度關係人交易情形報告。

(6)本公司永續發展藍圖與策略報告。

(7)本公司「永續發展實務守則」修正報告。

(8)本公司「董事會議事規範」修正報告。

(9)本公司「審計委員會組織規程」修正報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修正案。

(2)本公司「取得或處分資產處理辦法」修正案。

(3)本公司「資金貸與他人作業辦法」修正案。

(4)解除本公司第11屆董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司第11屆董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:無。