亞泰金屬:公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/01/16

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓（古華花園飯店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂「公司章程」案

（2）修訂「董事選舉辦法」案

8.召集事由四、選舉事項:

本公司全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:無