致伸：公告本公司104年股東常會全面改選董事

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/06/29

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事:

梁立省；本公司董事長

楊海宏；本公司董事

楊子汀；本公司董事

潘永中；本公司董事

潘永太；本公司董事

(2)獨立董事：

古台昭；本公司獨立董事

劉容西；本公司獨立董事　

(3)監察人:

蔡有惟；本公司監察人

徐江展；本公司監察人

張德財；本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事:

梁立省；本公司董事長

楊海宏；本公司董事

楊子汀；本公司董事

潘永中；本公司董事

潘永太；本公司董事

曹中峰；本公司副總經理

(2)獨立董事：

古台昭；本公司獨立董事

魏永篤；永勤興業有限公司董事長

鄭志凱；活水企業投資公司董事長　

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

(1)董事:

梁立省；1,500,001股

楊海宏；1,962,465股

楊子汀；1,926,963股

潘永中；8,291,046股

潘永太；4,617,987股

曹中峰；3,078,651股

(2)獨立董事：

古台昭；0股

魏永篤；500,000股

鄭志凱；0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/19~104/06/18

8.新任生效日期:104/06/29

9.同任期董事變動比率:不適用 (董監事任期屆滿，全面改選)

10.其他應敘明事項:無