致伸：本公司104年股東常會重要決議事項。

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/29

2.重要決議事項:

一、承認本公司103年度營業報告書及財務報告案。

二、承認追認103年度限制員工權利新股發行辦法之既得條件案。

三、承認本公司103年度盈餘分派案。

四、通過修訂本公司「公司章程」案。

五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

六、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

七、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

八、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

九、全面改選董事案。

當選名單：

(1)董事：梁立省、楊海宏、楊子汀、潘永中、潘永太、曹中峰

(2)獨立董事：古台昭、魏永篤、鄭志凱

十、通過解除新任董事競業行為禁止之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無