瑞儀:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:114/01/10

2.公司名稱:瑞儀光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會會議決議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)決議通過本公司捐助「財團法人瑞儀教育基金會」案。

(2)決議通過本公司之子公司瑞儀光電(越南義安)有限公司功能性貨幣轉換案。

(3)決議通過本公司之子公司Nanocomp Oy Ltd以債轉股增加投資孫公司

Nanocomp Hong Kong Limited案。

(4)決議通過一百十四年度於年度稅前盈餘中，分別估列百分一點一及百分之八點八

作為董事酬勞及員工酬勞案。

(5)決議通過董事及經理人績效評估、薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。

(6)決議通過一百十四年經理人年終獎金發放案。