潤泰全:公告本公司董事會決議設置永續發展委員會及委任委員會成員

第6款

1.發生變動日期:113/12/27

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

徐盛育

徐志漳

獨立董事 鄧家駒

獨立董事 陳守仁

獨立董事 陳妙芳

6.新任者簡歷:

徐盛育：潤泰全球股份有限公司董事長

徐志漳：潤泰全球股份有限公司總經理

獨立董事 鄧家駒：美國印第安那大學決策與資訊科學哲學博士

國立台灣科技大學資訊管理科學系 副教授

國立政治大學風險管理與保險系 副教授/教授/數據挖掘中心主任

SPSS-China, IBM/SPSS-Taiwan 首席顧問/技術總監

國寶人壽 風控長

獨立董事 陳守仁：康成投資(中國)有限公司人力資源部總經理

獨立董事 陳妙芳：

光華證券投資信託股份有限公司財務副理

潤泰營造股份有限公司財務經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/12/27

11.其他應敘明事項:無。