歐買尬:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:113/12/26

2.公司名稱:茂為歐買尬數位科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過聘任薪資報酬委員案。

(2)通過本公司「一一四年度營運計畫」案。

(3)通過本公司「一一四年度稽核計畫」案。

(4)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

(5)通過本公司「永續資訊管理辦法」案。

(6)通過修改本公司關係人使用權資產交易金額案。

(7)通過定期檢討本公司董事（含獨立董事）薪資報酬制度案。

(8)通過定期檢討本公司經理人薪資報酬暨113年度經理人年終獎金案。

(9)通過修訂本公司「章程」第十九條案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無