暉盛:公告本公司董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:113/12/25

2.公司名稱:暉盛科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年12月25日董事會重要決議事項如下：

(1)通過增修訂本公司各項管理辦法案。

(2)通過本公司公司治理主管任命案。

(3)通過本公司114年度營運計畫及預算案。

(4)通過本公司114年度稽核計畫案。

(5)通過本公司經理人112年度第三次員工酬勞及113年度年終獎金個人分派金額案。

(6)通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估、委任報酬暨民國114年預先核

准之非確信服務清單案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。