加高:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:113/12/09

2.公司名稱:加高電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司民國114年度營運計畫案。

(2)通過本公司訂定「民國114年度之內部稽核計劃」案。

(3)通過本公司113年度經理人年終獎金發放案。

(4)通過本公司銀行融資額度展期申請案。

(5)通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。

(6)通過本公司訂定「防範內線交易管理辦法」案。

(7)通過本公司訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。

(8)通過本公司「員工持股會組織章程」修訂案。

(9)通過本公司「員工持股信託儲蓄辦法」修訂案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無