新產：公告本公司董事會重要決議事宜

第二條　第49款

1.事實發生日:104/06/25

2.公司名稱:新光產物保險(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司召開第十八屆第8次董事會。

8.因應措施:104/06/25於本公司八樓會議室召開董事會。

9.其他應敘明事項:

一、報告事項

二、討論事項

（一）修訂本公司內部控制制度案

（二）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

（三）捐贈台北市動物園之友協會

（四）增訂本公司「自我風險及清償能力評估政策」案

（五）本公司委任安永聯合會計師事務所104年度會計師獨立性評報告

（六）修訂本公司「辦理放款交易作業程序」案

（七）擬訂定本公司104年配息基準日

（八）薪資報酬委員會議事錄報告案

（九）配合業務需要調整部分經理級以上主管人事案