健鼎科技：公告本公司104年股東常會重要決議事項。

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/25

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(一)本公司103年度營業報告。

(二)監察人審查103年度決算表冊。

(三)報告本公司對外背書保證及資金貸與事項。

(四)報告本公司訂定公司治理相關規範情形。

二、承認事項：

(一)承認本公司103年度各項決算表冊案。

(二)承認本公司103年度盈餘分配案。

三、討論暨選舉事項：

(一)修訂本公司章程部份條文案。

(二)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序之部分條文案。

(三)董事及監察人改選案。

(四)解除新任董事競業之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:無。