日成-KY:公告本公司董事會決議之重大事項

第51款

1.事實發生日:113/11/14

2.公司名稱:日成控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:發布重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、討論通過本公司2024年第三季財務討論案。

二、討論通過本公司2025年度稽核計畫案。

三、討論通過修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文案。

四、討論通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

五、討論通過修訂本公司「會計專業判斷程序，會計政策與估計變動之流程」部分條

文案。

六、討論通過制訂本公司「永續資訊管理作業」條文案。

七、討論通過本公司董事及經理人薪酬案。