中福:公告本公司董事會決議113年第二次股東臨時會時程與作業

第17款

1.董事會決議日期:113/11/11

2.股東臨時會召開日期:113/12/27

3.股東臨時會召開地點:中和市民活動中心

(新北市中和區中和路74號，如有調整變動，以召集通知記載或重訊公告為準)。

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/11/28

11.停止過戶截止日期:113/12/27

12.其他應敘明事項:

本次股東臨時會受理股東提名獨立董事候選人名單

期間為113年11月17日至113年11月28日(每日上午九時至下午五時，以收文戳章為憑)。