總太地產：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/24

2.重要決議事項:

（一）報告事項：

(1)民國103年度營業報告。

(2)監察人審查民國103年度決算表冊報告。

(3)其他報告案。

（二）承認事項：

(1)通過承認本公司民國103年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認本公司民國103年度盈餘分配案。

（三）討論及選舉事項

(1)通過本公司103年度盈餘轉增資及員工紅利發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案，除原條文第三條不予修訂外，其餘照案通過。

(3)全面改選董事及監察人，當選人

董事九席：

董 事 吳錫坤

董 事 吳祚榮 祚榮投資有限公司 代表人

董 事 莊永昇 祚榮投資有限公司 代表人

董 事 吳添福 祚榮投資有限公司 代表人

董 事 柯惠文 祚榮投資有限公司 代表人

董 事 翁毓羚 祚榮投資有限公司 代表人

董 事 許鴻冠 祚榮投資有限公司 代表人

獨立董事 陳延祚

獨立董事 曹永仁

監察人三席

監察人 劉偉如

監察人 郭家琦

監察人 巫天森

(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無