南六:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:113/11/08

2.公司名稱:南六企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)承認本公司一一三年第三季合併財務報表;

(2)通過修訂審計委員會組織規程案;

(3)通過修訂董事會議事規則案；

(4)通過訂定永續報告書編製及驗證之作業程序案;

(5)通過台灣母公司背書保證額度案;

(6)通過近期銀行融資綜合額度案;

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無