上緯企業：公告本公司調整現金增資認股率

第二條　第11款

1.董事會決議或公司決定日期:104/06/24

2.發行股數:3,500仟股。

3.每股面額:10元。

4.發行總金額:35,000,000元。

5.發行價格:未定，另行公告(實際發行價格將依公會

承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律

規則」第六條規定辦理)

6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留增資發行　

新股之15%，計525仟股由本公司員工承購。

7.原股東認購比率:本次發行新股總額75%，計2,625仟股，

由原股東按增資認股基準日股東名冊記載之股東持股比例

認購，每仟股認購30.46851664股。

8.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，

提撥發行股數之10%計350仟股對外公開承銷。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工

放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事

長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。

11.本次增資資金用途:用以償還銀行借款及充實營運資金

及轉投資海外子公司。

12.現金增資認股基準日:104年07月15日

13.最後過戶日:104年07月10日

14.停止過戶起始日期:104年07月11日

15.停止過戶截止日期:104年07月15日

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工股款繳納期間：104年07月18日

至104年07月24日

(2)特定人繳款期間：104年07月28日

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:

待正式簽約後另行公告之。

18.委託代收存款機構:待正式簽約後另行公告之。

19.委託存儲款項機構:待正式簽約後另行公告之。

20.其他應敘明事項:

(1)本案業經104年6月10日金管證發字第1040021196號函

申報生效在案。

(2)訂價日：104年7月2日，實際發行價格由董事會授權董事

長依上開價格區間、相關法令規定及視市場狀況，於訂價日

與證券承銷商議定之。

(3)除權交易日：104年7月9日。(該日及以後買進股票者無

權參加認股)

(4)現金增資基準日：104年7月29日。

(5)股款繳納憑證上櫃日：預計104年8月3日掛牌。

(6)本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期

間為104/06/22~104/07/15

(7)以上日期或期間如因法令或客觀環境而需變更，授權

董事長決定處理之。

(8)因第一次無擔保轉換公司債轉換普通股，致影響流通在

外股份數量，故調整原現金增資認股率。