光菱電子：一○四年股東常會重大決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/24

2.重要決議事項:

(一)承認事項

(1)通過承認一○三年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認一○三年度盈餘分配案。

決議配發現金股利每股新台幣2.3元(共計新台幣119,163,690元)，

員工紅利新台幣21,041,518元，董監事酬勞新台幣5,260,380元，全部以現金發放。

(二)討論及選舉事項

(1)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(2)選任董事及監察人案(任期屆滿改選,任期三年,104/06/24~107/06/23)。

選舉結果：董事七席及監察人三席。

當選人職稱 姓名

董事 呂全福

董事 黃育仁

董事 光友(股)公司 代表人：陳煥爵

董事 東友科技(股)公司 代表人：方頌仁

董事 菱光科技(股)公司 代表人：陳良鑑

獨立董事 蕭恩信

獨立董事 王恩國

監察人 兆世國際開發(股)公司 代表人：顧慕堯

監察人 邱金玉

監察人 曾昭隆

(3)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。