光菱電子：一○四年股東常會改選董事及監察人

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/06/24

2.舊任者姓名及簡歷:

職稱 姓名及簡歷

董事 呂全福(光菱電子股份有限公司董事長)

董事 黃育仁(光友股份有限公司董事長)

董事 光友(股)公司 代表人：陳煥爵(光菱電子股份有限公司總經理)

董事 東友科技(股)公司 代表人：方頌仁(寬達科技股份有限公司董事長)

董事 菱光科技(股)公司 代表人：謝宇倉(元鴻(山東)光電材料有限公司總經理)

獨立董事 蔡國智(鉅晶電子股份有限公司董事長)

獨立董事 蕭恩信(東昇應材股份有限公司董事長)

監察人 兆世國際開發(股)公司 代表人：顧慕堯(正誠法律事務所合夥律師)

監察人 曾昭隆(中原半導體有限公司總經理)

監察人 邱金玉(台灣宅配通股份有限公司處長)

3.新任者姓名及簡歷:

董事 呂全福(光菱電子股份有限公司董事長)

董事 黃育仁(光友股份有限公司董事長)

董事 光友(股)公司 代表人：陳煥爵(光菱電子股份有限公司總經理)

董事 東友科技(股)公司 代表人：方頌仁(寬達科技股份有限公司董事長)

董事 菱光科技(股)公司 代表人：陳良鑑(上海向勝機電商貿有限公司副董事長)

獨立董事 蕭恩信(東昇應材股份有限公司董事長)

獨立董事 王恩國(翁三食品股份有限公司董事兼總經理、中華貨幣金融協會秘書長)

監察人 兆世國際開發(股)公司 代表人：顧慕堯(正誠法律事務所合夥律師)

監察人 曾昭隆(中原半導體有限公司總經理)

監察人 邱金玉(台灣宅配通股份有限公司處長)

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數

董事 呂全福 5,674,618股

董事 黃育仁 0股

董事 光友(股)公司 代表人：陳煥爵 14,388,418股

董事 東友科技(股)公司 代表人：方頌仁 9,994,000股

董事 菱光科技(股)公司 代表人：陳良鑑 2,871,000股

獨立董事 蕭恩信 0股

獨立董事 王恩國 0股

監察人 兆世國際開發(股)公司 代表人：顧慕堯 418,335股

監察人 曾昭隆 0股

監察人 邱金玉 4,147股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/27

8.新任生效日期:104/06/24

9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

10.其他應敘明事項:無。