中國警方搗毀利用虛擬幣洗錢團夥，涉案超8億元

BlockBeats 消息，11 月7 日，據光明網報道，今年7 月，北京警方在偵辦一起職務侵占案件時發現，犯罪嫌疑人張某通過境外地下錢莊轉移犯罪贓物2000 餘萬元，致使民營企業遭受嚴重損失。透過對可疑交易分析，警方逐漸鎖定呂某以及他關聯的十幾個帳戶，並經工作查明，他們在三年多的時間內，將大量不明資金轉移至境外，涉案金額高達8 億多元。

公安機關偵查發現，呂某團夥接收洗錢資金後，立即組織團夥操作進行虛擬幣購買、拆分、出售等，迅速為上游犯罪所得的贓物款進行洗白。

今年 7 月，警方在多個省市同時進行收網行動，將涉案犯罪嫌疑人全部逮捕歸案。警方現場查獲從事非法活動的手機等電子設備 20 餘部、銀行卡 30 餘張。目前，涉案 4 名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪被檢察機關批准逮捕。

經調查，警方發現呂某為首的犯罪團夥為電信詐騙、網路賭博等犯罪提供資金通道，上游犯罪團夥往往透過呂某等人採取虛擬幣「置換」等方式，使用境內人民幣資金向炒幣人員和幣商收購虛擬幣，再透過境外的虛擬貨幣平台，向境外賣家出售虛擬幣取得外匯，以此實現將境內的非法所得轉移至境外的目的。

而在此案中所出現的透過高額利益招募團夥，共同以虛擬幣交易為媒介的犯罪行為，對群眾更具誤導性。犯罪者往往故意迴避私自買賣外匯涉嫌違法犯罪的事實，利用高額回報作為誘餌，取得借卡人的信任，利用其帳戶進行洗錢。

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