亞泥：公告本公司104年度股東常會重要決議事項。

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/24

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(1)103年度營業報告書。

(2)103年度財務報告。

(3)監察人查核103年度決算表冊報告書。

(4)本公司募集公司債報告。

二、承認事項：

(1)通過承認103年度決算表冊。

贊成權數：2,516,530,884權/90.71%

反對權數：34,103權/0.00%

無效權數：0權/0.00%

棄權/未投票：257,623,766權/9.29%

(2)通過承認103年度盈餘分派案(每股配發現金股利2.2元)。

贊成權數：2,523,470,963權/90.96%

反對權數：34,376權/0.00%

無效權數：0權/0.00%

棄權/未投票：250,683,414權/9.04%

三、討論事項：

(1)通過修正本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

贊成權數：2,523,449,874權/90.96%

反對權數：39,860權/0.00%

無效權數：0權/0.00%

棄權/未投票：250,699,019權/9.04%

(2)通過修正本公司『背書保證作業程序』部分條文案。

贊成權數：2,523,408,794權/90.96%

反對權數：80,940權/0.00%

無效權數：0權/0.00%

棄權/未投票：250,699,019權/9.04%

(3)通過修正本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。

贊成權數：2,523,407,181權/90.96%

反對權數：82,648權/0.00%

無效權數：0權/0.00%

棄權/未投票：250,698,924權/9.04%

四、臨時動議:無。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:無。