潤泰全球：公告本公司董事任期屆滿改選之相關訊息

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/06/24

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：匯弘投資股份有限公司 代表人：王綺帆

董事：匯弘投資股份有限公司 代表人：劉忠賢

董事：匯弘投資股份有限公司 代表人：徐志漳

董事：尹書田醫療財團法人 代表人：李天傑

董事：潤泰興股份有限公司 代表人：蘇俊銘

3.新任者姓名及簡歷:

董事：匯弘投資股份有限公司 代表人：王綺帆

董事：匯弘投資股份有限公司 代表人：劉忠賢

董事：匯弘投資股份有限公司 代表人：徐志漳

董事：尹書田醫療財團法人 代表人：李天傑

董事：潤泰興股份有限公司 代表人：蘇俊銘

獨立董事：王泰昌

獨立董事：鄧家駒

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因: 任期屆滿改選

6.新任董事選任時持股數:

匯弘投資股份有限公司 持股數：56,967,834股

尹書田醫療財團法人 持股數：21,880,570股

潤泰興股份有限公司 持股數：16,918,965股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/24 ~ 107/06/23

8.新任生效日期:104/06/24

9.同任期董事變動比率:不適用。

10.其他應敘明事項:無。