潤泰全球：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/24

2.重要決議事項:

一、通過承認本公司民國一０三年度決算表冊案

二、通過承認本公司民國一０三年度盈餘分配議案

三、通過董事改選, 新任董事當選名單：

匯弘投資股份有限公司 代表人：王綺帆

匯弘投資股份有限公司 代表人：劉忠賢

匯弘投資股份有限公司 代表人：徐志漳

尹書田醫療財團法人 代表人：李天傑

潤泰興股份有限公司 代表人：蘇俊銘

王泰昌獨立董事

鄧家駒獨立董事

四、通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:每股配發現金股息6.00元