好德科技：公告本公司一○四年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/23

2.重要決議事項:

(一)報告事項：

(1)一○三年度營業報告

(2)監察人查核一○三年度決算表冊報告

(3)報告本公司買回股份執行情形

(4)報告本公司資金貸與及背書保證情形

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告

(6)修訂本公司「企業社會責任守則」報告

(7)制訂本公司「公司治理之道德行為準則」報告

(8)制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(二)承認事項：

（1）承認一○三年度決算表冊

（2）承認一○三年度盈餘分派案

(三)討論事項：

（1）修訂「股東會議事規則」案

（2）修訂「董事及監察人選任程序」案

（3）改選全體董事及監察人案

（4）解除董事競業禁止之限制

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:

股東會通過員工分紅及董監事酬勞資訊:

配發股東現金股利:每股配發0.8元,共計40,010,953元

配發員工現金紅利:2,902,587元

配發董監事酬勞:1,555,164元