今皓:公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/10/25

2.股東臨時會召開日期:113/12/18

3.股東臨時會召開地點:新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

一.辦理私募發行普通股案。

二.發行一一三年限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/11/19

12.停止過戶截止日期:113/12/18

13.其他應敘明事項:本次股東會得以電子方式行使表決權，

行使期間為：自113年12月3日至113年12月15日。