慶豐富：公告本公司104年度股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/17

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(1)103年度營業報告

(2)監察人審查103年度決算表冊報告

(3)103年私募發行普通股執行報告

(4)訂定本公司「公司治理實務守則」案

(5)訂定本公司「誠信經營守則」案

(6)訂定本公司「道德行為準則」案

二、承認事項：

(1)103年度營業報告書及財務報表案

(2)103年度盈虧撥補案

三、討論暨選舉事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)本公司擬辦理私募發行普通股案

(3)本公司擬辦理現金增資案

(4)本公司擬辦理私募發行國內轉換公司債案

(5)改選董事及監察人案

(6)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

四、臨時動議：無

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無