志嘉建設：公告本公司一○四年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/17

2.重要決議事項:

承認及討論事項

(一)決議通過一○三年度營業報告書及財務報表承認案。

(二)決議通過一○三年度盈餘分派案。

(三)決議通過本公司增資發行新股案。

(四)決議通過修訂本公司章程案。

(五)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(六)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(七)決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

選舉事項

(一)本公司董事及監察人改選案。

選舉結果:

董事5席

榮嘉投資股份有限公司代表人：葉哲宏

榮嘉投資股份有限公司代表人：王昌勝

榮嘉投資股份有限公司代表人：張耀仁

獨立董事：劉懿德

獨立董事：林晉宏

監察人2席

勤慈租賃股份有限公司代表人：尤雪萍

勤慈租賃股份有限公司代表人：葉蔡秀霞

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無