天鈺:代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議召開2024年第一次臨時股東大會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/10/22

2.股東臨時會召開日期:113/11/11

3.股東臨時會召開地點:廣東省深圳市南山區高新區社區高新南一道002號飛亞達科技

大廈901室。

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於設立董事會可持續發展委員會並制定《董事會可持續發展委員會工作細則》

的議案

(2)關於使用暫時閒置自有資金進行現金管理的議案

(3)關於變更2024年度會計師事務所的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無