瑞典警方將多個非法加密貨幣交易平台列為專業洗錢者

BlockBeats 消息，9 月24 日，據Cointelegraph 報道，瑞典警察局和金融情報部門（FIU）近日發布報告，將某些加密貨幣交易平台歸類為“專業洗錢者（PML）”，並識別出四種典型的洗錢模式。

報告中將這些非法交易平台分為節點交易提供者、哈瓦拉（Hawala）交易提供者、資產交易提供者和平台交易提供者。節點交易提供者深度融入犯罪網絡，交易雙向進行；哈瓦拉交易提供者與地下銀行系統相連，在中東地區有廣泛影響；資產交易提供者係統性使用加密資產，交易量大；平台交易提供商則在公開P2P 平台上運作，主要服務小規模毒品買家和詐欺犯。

瑞典 FIU 強調，這些非法加密貨幣服務提供者是新興的洗錢威脅，對組織犯罪的擴張至關重要。當局呼籲加強對加密交易平台的監管，同時也認可合法平台在打擊洗錢方面的作用，並敦促其密切關注可疑交易模式。

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