快訊中國江西警方搗毀一處虛擬貨幣洗錢「水房」窩點，抓獲8名犯罪嫌疑人金色財經2024-08-30 13:308月30日消息，據《環球時報》報導，天津張女士本月被網路詐騙26萬餘元，該筆詐騙款被人在贛州興國取現。接到相關線索後，興國警方快速出擊，抓獲犯罪嫌疑人8名，搗毀虛擬貨幣洗錢「水房」窩點1個，扣押涉案資金20萬元。 經查，8月5日，嫌疑人李某源（興國縣人）接貸款詐騙洗錢團伙電話，詢問其是否需要貸款，後詐騙洗錢團伙以李某源帳戶流水不夠，需要幫忙刷流水為由，讓李某源提供銀行帳戶進行洗錢，同時讓李某源向銀行預約大額取現，待天津張女士的被詐騙資金轉入李某源帳戶後，立即讓其在興國取現，為防止銀行工作人員對大額取現產生懷疑和攔截，李某源根據詐騙洗錢團伙的交代，謊稱其該資金用於裝修發放工人工資。 8月11日13時許，李某源在明知該資金涉及網路違法犯罪的情況下，在興國某銀行將天津張女士的被詐騙的26萬餘元取出。同時，境外詐騙團伙通過蝙蝠聊天工具，安排境內洗錢團伙成員朱某哲、樊某輝、李某福駕車從河南禹州出發前往興國縣交接。在李某源取現時，安排團伙成員尾隨進入銀行，防止取現出現意外，還在銀行兩頭遠距離監視，防止李某源取現後獨吞資金逃跑。洗錢團伙在拿到李某源取現的全部現金後，當晚疾馳逃回河南禹州，將涉案資金交給了虛擬貨幣洗錢「水房」嫌疑人侯某鵬，侯某鵬再根據境外詐騙窩點嫌疑人的指示，將詐騙得來的26萬餘元現金在線下兌換成虛擬貨幣U，轉至指定虛擬貨幣指定地址，最終實現涉案資金洗錢漂白。 8月12日，嫌疑人李某源在銀行處理其涉案帳戶時被民警現場抓獲。辦案民警克服重重困難，經過大量工作，陸續抓獲嫌疑人朱某哲、樊某輝、李某福。8月20日晚，搗毀虛擬貨幣洗錢「水房」窩點一個，抓獲嫌疑人侯某朋等四人，扣押涉案資金20萬元。暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！▶ 前往鉅亨買幣找交易所優惠文章標籤更多鉅亨講座看更多講座公告上一篇呼籲法國釋放Telegram創辦人活動的簽名個數已超400萬下一篇上海檢察院發布全國首例非法取得數位錢包私鑰案0
