精英：公告本公司104/06/16股東常會重要決議事項。

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/16

2.重要決議事項:

承認本公司一Ｏ三年度財務報表及營業報告書案。

(表決權總數：367,509,952權，贊成權數：340,404,294權/92.62%

、反對權數：2,205權/0%、無效權數：0權/0%、棄權/未投票權數：

27,103,453權/7.38%、贊成權數超過法定數額，本案照案通過。)

承認本公司一Ｏ三年度盈餘分派議案。

(表決權總數：367,509,952權，贊成權數：342,606,900權/93.22%

、反對權數：3,189權/0%、無效權數：0權/0%、棄權/未投票權數：

24,899,863權/6.78%、贊成權數超過法定數額，本案照案通過。)

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(表決權總數：367,509,952權，贊成權數：342,592,336權/93.22%

、反對權數：4,175權/0%、無效權數：0權/0%、棄權/未投票權數：

24,913,441權/6.78%、贊成權數超過法定數額，本案照案通過。)

通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

(表決權總數：367,509,952權，贊成權數：342,586,100權/93.22%

、反對權數：4,175權/0%、無效權數：0權/0%、棄權/未投票權數：

24,919,677權/6.78%、贊成權數超過法定數額，本案照案通過。)

改選董事及監察人案。

選舉結果：

董事 林郭文艷(當選權數:517,496,716權)

董事 林蔚山(當選權數:382,795,995權)

董事 寶成工業股份有限公司代表人：蔡乃峰(當選權數:380,269,915權)

董事 王震華(當選權數:379,668,098權)

董事 寶成工業股份有限公司代表人：陳志聲(當選權數:377,749,547權)

董事 寶成工業股份有限公司代表人：吳邦治(當選權數:377,710,530權)

董事 詹文男(當選權數:377,594,514權)

獨立董事 馮震宇(當選權數:106,615,235權)

獨立董事 林翰飛(當選權數:106,566,505權)

監察人 大同股份有限公司代表人：彭文傑(當選權數:341,615,777權)

監察人 大同股份有限公司代表人：張瑞凱(當選權數:328,595,089權)

通過解除本公司新任董事競業禁止案。

(表決權總數：297,443,003權，贊成權數：259,414,168權/87.21%

、反對權數：13,121,444權/4.41%、無效權數：0權/0%、棄權/未投票權數：

24,907,391權/8.38%、贊成權數超過法定數額，本案照案通過。)

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:無。