精英：公告本公司104/06/16股東常會，改選董事、監察人相關事宜。

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/06/16

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事：林蔚山 精英電腦股份有限公司董事

大同股份有限公司董事長

董 事：林郭文艷 精英電腦股份有限公司董事長

大同股份有限公司董事兼總經理

董 事：吳邦治 精英電腦股份有限公司董事

寶成工業股份有限公司執行副總經理

董 事：詹文男 精英電腦股份有限公司董事

資訊工業策進會產業情報研究所所長

董 事：寶成工業股份有限公司

代表人：蔡乃峰 精英電腦股份有限公司法人董事代表人

寶成工業股份有限公司副董事長

代表人：王震華　　　 精英電腦股份有限公司法人董事代表人

美商杰納絲科技股份有限公司董事長

代表人：陳志聲 精英電腦股份有限公司法人董事代表人

精湛建設股份有限公司總經理

精湛投資股份有限公司總經理

獨立董事：馮震宇 精英電腦股份有限公司獨立董事

國立政治大學法律系特聘教授

獨立董事：林翰飛 精英電腦股份有限公司獨立董事

華威國際科技顧問股份有限公司合夥人

監 察 人：大同股份有限公司

代表人：彭文傑　　　 精英電腦股份有限公司法人監察人代表人

大同股份有限公司財會總處總處長

代表人：朱盈裕　　　 精英電腦股份有限公司法人監察人代表人

大同股份有限公司稽核委員會主任委員

3.新任者姓名及簡歷:

董 事：林蔚山 精英電腦股份有限公司董事

大同股份有限公司董事長

董 事：林郭文艷 精英電腦股份有限公司董事長

大同股份有限公司董事兼總經理

董 事：王震華　　　 精英電腦股份有限公司法人董事代表人

美商杰納絲科技股份有限公司董事長

董 事：詹文男 精英電腦股份有限公司董事

資訊工業策進會產業情報研究所所長

董 事：寶成工業股份有限公司

代表人：蔡乃峰 精英電腦股份有限公司法人董事代表人

寶成工業股份有限公司副董事長

代表人：吳邦治 精英電腦股份有限公司董事

寶成工業股份有限公司執行副總經理

代表人：陳志聲 精英電腦股份有限公司法人董事代表人

精湛建設股份有限公司總經理

精湛投資股份有限公司總經理

獨立董事：馮震宇 精英電腦股份有限公司獨立董事

國立政治大學法律系特聘教授

獨立董事：林翰飛 精英電腦股份有限公司獨立董事

華威國際科技顧問股份有限公司合夥人

監 察 人：大同股份有限公司

代表人：彭文傑　　　 精英電腦股份有限公司法人監察人代表人

大同股份有限公司財會總處總處長

代表人：張瑞凱　　　 大同股份有限公司財會總處財務處副處長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:改選

6.新任董事選任時持股數:

董 事：林郭文艷 0股

董 事：林蔚山 0股

董 事：詹文男 0股

董 事：王震華 0股

董 事：寶成工業股份有限公司 70,066,949股

代表人：蔡乃峰

代表人：陳志聲

代表人：吳邦治

獨立董事：馮震宇 0股

獨立董事：林翰飛 0股

監 察 人：大同股份有限公司 152,475,397股

代表人：彭文傑

代表人：張瑞凱

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/25 ~ 104/06/24

8.新任生效日期:104/06/16

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:104/06/16董事會推選林郭文艷女士為董事長