【FOCUS】北京嚴打跨境賭博洗錢,慎防資本外流變「外逃」

　　【FOCUS】繼滬深港通周一(19日)起不再提供北向資金每日淨流向後,兩高(最高法、最高檢)最新明確,「虛擬資產」交易為洗錢方式之一,中央政法委旗下《法治日報》亦刊文稱,全鏈條打擊治理跨境賭博犯罪。看似風馬牛不相及,但冥冥中都指向,面對人民幣陷入8年來最高水平的資本外流,穩定預期及高壓打擊跨境金融犯罪,慎防「外流」惡化為「外逃」。

*涉人幣預期及金融安全*

　　離岸博彩、加密欺詐,乃至境外洗錢、綁架,背後千絲萬縷,更分分鐘牽涉金融安全。經歷2015年意外驚天一貶,2017年貿易戰下走貶,今次這輪由美國激進加息觸發的人幣貶值,若以官方外匯儲備規模和中資銀行結匯收支衡量,資本外流仍屬可控。

　　不過,前有特朗普關稅大棒威脅未去,後有國內經濟新舊動能轉換陣痛未消,除了外商投資、外資買股的資金流暫難樂觀,折射民間對匯率預期的「螞蟻搬家」式資金騰挪亦值警惕,更遑論越過監管紅線的跨境金融犯罪。

　　上月底發布6宗跨國賭博典型案例的最高法,昨日再聯合最高檢舉行發布會,將通過「虛擬資產」交易、金融資產兌換,列為洗錢方式之一。中央政法委旗下媒體最新文章續稱,全鏈條、系統化處理跨境賭博犯罪。

*菲國老撾清理境外操盤*

　　何解目標直指虛擬資產和跨境賭博?原因是境外產業鏈。儘管中國法律明確禁止賭博及虛擬資產交易,但在緬甸、菲律賓、柬埔寨、老撾等東南亞國家,以「境外操盤、境內收錢」方式經

營的中介人生意,集團化、專業化程度早已嘆為觀止。以位於老撾跟緬甸、泰國接壤邊境地區的金三角經濟特區(GTSEZ)為例,燈火通明的現代都會外表下,是雲集電騙呼叫、加密詐騙、離岸賭博的黑暗之城。

　　這些法治「飛地」更因牽涉洗錢、販毒、綁架而臭名昭著。此從6月中國籍醫療器械公司高層在菲律賓遭綁架撕票,以及新加坡最大宗洗錢案持續發酵,分別牽涉虛幣贖金、網絡賭博即可見一斑。

　　就在近期,菲律賓下令全面禁止離岸博彩,並勒令從事相關工作的外國人60天內離境,以及老撾政府下令GTSEZ所有詐騙中心在8月底前關閉。前者獲得中方罕有的讚揚,後者或受到中方的敦促。

　　不過,北京打擊跨境金融犯罪,控制資本外流的努力仍挑戰重重,尤其是中國被指是加密貨幣最重要的?藏玩家,以及國人境外遊熱點泰國,賭場合法化已箭在弦上。