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快訊

印度執法局逮捕1.44億美元加密犯罪案件相關涉嫌綁架和勒索人員

金色財經 2024-08-18 12:00

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8月18日消息，印度執法局（ED）表示，古吉拉特邦的一名男子Shailesh Babulal Bhatt因涉嫌綁架和勒索並違反反洗錢法而被捕，該事件涉及一項超過1.44億美元的重大加密貨幣相關犯罪。根據蘇拉特警方對Bitconnect Coin發起人Satish Kumbhani提交的第一份文件，印度司法部發起了一項洗錢調查，隨後Bhatt被拘留。 據稱，Kumbhani在2018年1月關閉Bitconnect平台後欺騙投資者並逃離。Bhatt曾投資Bitconnect，為了追回資金，他綁架了Kumbhani的兩名員工，勒索了2,091枚比特幣、11,000枚萊特幣和1.45億盧比的現金，如今價值為123.25億盧比。Bhatt還向同夥分發了28.9億盧比的勒索資金，用於收購各種資產。

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