友鋮:公告本公司董事會重大決議事項

第44款

1.事實發生日:113/08/14

2.公司名稱:友鋮股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項

(1)擬討論本公司113年經理人之中秋節獎金案。

(2)通過本公司公司治理自評報告案。

(3)通過本公司「內部控制制度聲明書」案。

(4)通過113年第2季合併財務報表案。

(5)選舉副董事長案。

(6)訂定永續發展委員會組織規程及成立永續發展委員會案。

(7)通過113年第三至四季及114年第一季財務預測案。

(8)通過本公司過額配售協議案。

(9)修訂內部控制部分條文案。

(10)修訂核決權限表案。

(11)訂定風險管理政策與作業程序案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。