有益:有益公司113/08/09董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:113/08/09

2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:有益公司113/08/09董事會決議事項

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

報告事項：

(1)上次會議紀錄及執行情形報告。

(2)內部稽核業務報告。

(3)重要財務業務報告。

(4)本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。

討論事項：

(1)本公司113年度第2季合併財務報表討論案。

(2)訂定本公司「永續發展委員會組織規程」討論案。

(3)本公司113年度會計師公費審議討論案。

(4)本公司113年度往來銀行借款核決討論案。