新麥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/08/09

2.公司名稱:新麥企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司民國113年第二季合併財務報表案。

(2)通過本公司向玉山銀行辦理融資額度之續約案。

(3)通過本公司設置永續發展委員會，並訂定「永續發展委員會組織規程」案。

(4)通過本公司委任永續發展委員會成員案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無