采威國際:公告本公司董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:113/08/07

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年8月7日董事會通過重要決議事項

(一)擬承認民國113年上半年財務報表案

(二)擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質

，須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊案

(三)擬委任獨立董事三人為本公司薪資報酬委員案

(四)擬增訂『公司治理實務守則』案

(五)擬增訂『董事會績效評估辦法』案

(六)擬通過民國113年起稽核室「稽核報告及追蹤報告陳核」

授權予獨立董事核准

(七)擬追認與采廣科技股份有限公司

及采逸科技股份有限公司簽署之

采威國際資訊股份有限公司營運總部租賃契約書

(八)擬辦理初次申請股票上櫃現金增資暨

原股東全數放棄認購權案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無