直得:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:113/08/07

2.公司名稱:直得科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:發生緣由:本公司董事會通過以下議案：

(1)通過配發經理人112年度員工酬勞案。

(2)通過配發112年度董事酬勞案。

(3)通過新任會計主管暨經理人之薪資報酬暨相關規定案。

(4)通過訂定除息基準日等相關事宜案。

(5)通過參與投資成立鳳凰陸創新創業投資股份有限公司案。

(6)通過本公司113年第二季合併財務報告案。

(7)通過本公司113年上半年度盈餘分配案。

(8)通過成立「永續發展推動及執行委員會」及「風險管理推動及執行委員會」案。

(9)通過向銀行申請融資額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無