加高:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:113/08/06

2.公司名稱:加高電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司民國113年度第2季合併財務報告。

(2)通過本公司「內部控制制度」修訂案。

(3)通過本公司「內部稽核制度」修訂案。

(4)通過本公司銀行融資額度展期申請案。

(5)通過本公司「永續發展委員會組織規程」。

(6)通過本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」。

(7)通過本公司2023年度永續報告書案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無