天仁：公告本公司2015年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/15

2.重要決議事項:2015年6月15日股東常會通過下列議案:

一、報告事項

(1)2014年度營業報告暨2015年度營業計劃概要報告。

(2)監察人審查2014年度決算表冊報告。

(3)2014年度對外背書保證執行情形報告。

(4)修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」部分條文報告。

(5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。

(6)訂定本公司「公司誠信經營守則」報告。

二、承認事項

(1)通過承認本公司2014年度決算表冊案。

(2)通過承認本公司2014年度盈餘分配暨現金股利分配案。

2014年盈餘配發股東紅利總金額188,431,252元,即每股分派現金股利新台幣2.08元。

配發至元止,元以下捨去,分配未滿一元之畸零款合計數,列入公司之其他收入。

董監事酬勞4,958,717元及員工紅利4,958,717元,以現金發放。

三、討論事項

(1)通過本公司擬以資本公積發放現金案,共提撥現金新台幣1,811,839元,

即每股配發現金0.02元。

(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:

配發股東紅利總金額188,431,252元暨資本公積配發金額1,811,839元,

總計金額190,243,091元,即每股分派現金新台幣2.1元。