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美司法部：BitMEX承認在反洗錢案中違反《銀行保密法》

金色財經 2024-07-11 05:30

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金色財經報導，根據美國司法部的一份官方聲明，加密貨幣交易所和衍生品交易平台BitMEX周三承認違反了《銀行保密法》，稱BitMEX故意未能建立、實施和維護足夠的反洗錢計劃。該法最高可判處五年監禁和罰款，此案已交由美國地區法官John G. Koeltl審理。美國檢察官Damian Williams表示：「正如BitMEX創始人兼長期員工2022年在聯邦法院承認的那樣，該公司是2015年至2020年全球領先的加密貨幣衍生品平台之一，但在美國營運時卻沒有聯邦法律要求的任何有意義的反洗錢計劃。因此，BitMEX成為大規模洗錢和逃避制裁計劃的工具，對金融體系的完整性構成了嚴重威脅。今天的認罪再次表明，如果加密貨幣公司利用美國市場，它們就需要遵守美國法律。」

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美司法部：BitMEX承認在反洗錢案中違反《銀行保密法》

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