矽格:代子公司聯測股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/07/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:修正「資金貸與他人作業程序」

及「取得或處分資產處理程序」部分條文

7.其他應敘明事項:撤銷113/04/29代行股東會職權之

董事開會通過的「現金減資案」