訊映:本公司113年06月28日董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:113/06/28

2.公司名稱:訊映光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年06月28日董事會重要決議事項如下：

(1)決議通過董事會提名董事11席(含獨立董事4席)候選人案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

於113年06月28日業經本公司第二屆第六次提名委員會及第七屆第二十六次董事會審核

董事11席(含獨立董事4席)候選人之資格條件，皆符合規定，故將提報本公司113年第

一次股東臨時會選舉。