昱泉:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書、個體財務

報表及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選董事二席(含一席獨立董事)案。

當選名單如下：

(1)董事名單：亞米海洋食養股份有限公司

(2)獨立董事名單：洪玉婷

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過民國一一三年私募有價證券案。

(2)通過「解除董事及其代表人競業禁止限制」案。

7.其他應敘明事項:無。