晟楠:公告本公司民國113年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司第15屆八名董事案(含4位獨立董事)。

a.董事:

林朝榮、魏素珠、余勝元、高瑞三

b.獨立董事:

王昌勝、林晉宏、張世佳、陳協裕

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司第15屆新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無